— Paslauga: PPTP
PPTP reikalavimai, kurie veikia praktikoje
Padedame įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, kad vidaus kontrolės sistema ne tik būtų parašyta, bet ir realiai veiktų. Dirbame nuo 2003 metų.
Ar šie reikalavimai taikomi jūsų įmonei?
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas taikomas ne tik bankams. Veikiančią vidaus kontrolės sistemą privalo turėti ir:
- Buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjai;
- Auditoriai;
- Advokatai;
- Nekilnojamojo turto tarpininkai.
Tai tik dalis įstatyme numatytų subjektų, todėl verta pasitikrinti, ar prievolė taikoma ir jums.
Nesate tikri? Parašykite, padėsime išsiaiškinti.
Patikriname, ar jūsų tvarka atitinka reikalavimus
Jei patikrinimas jums privalomas arba norite būti ramūs prieš priežiūros institucijos tikrinimą, įvertinsime jūsų vidaus kontrolės sistemą. Pažiūrėsime, ar parengtos tvarkos atitinka įstatymą ir ar jų iš tikrųjų laikomasi kasdieniame darbe. Po patikrinimo gausite išvadą ir aiškų sąrašą, ką reikėtų pataisyti.
Padedame susitvarkyti
Jei tvarkų dar neturite arba jos neatitinka reikalavimų, padėsime jas parengti ir pritaikyti jūsų veiklai, kad darbuotojai žinotų, ką ir kada daryti.
Kodėl verta rinktis mus
Šie reikalavimai mums ne teorija, nes patys esame įstatymo subjektai ir juos taikome kasdien jau daugiau nei 20 metų. Su jumis dirbs sertifikuotas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pareigūnas, kuris žino, į ką atkreipti dėmesį pirmiausia.
Turite klausimų?
Parašykite, kuo galime padėti